Haddad quer EUA como aliado no combate a crimes financeiros e evasão de divisas
O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende uma aproximação estratégica com os Estados Unidos para enfrentar organizações criminosas que utilizam o paraíso fiscal de Delaware para lavar dinheiro e evadir divisas do Brasil. A iniciativa surge em um momento de intensificação das ações de fiscalização e combate a fraudes.
Em declarações recentes, Haddad destacou a urgência de um diálogo direto com o governo americano para desarticular esquemas que movimentam quantias bilionárias. A meta é impedir que recursos ilícitos retornem ao país disfarçados de investimentos estrangeiros legítimos, como revelado em operações recentes.
A articulação com os EUA foi discutida com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sinalizando a importância do tema na agenda governamental. A colaboração visa fortalecer a recuperação de ativos no exterior e a atuação conjunta de órgãos de segurança e inteligência.
Megaoperação desarticula esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis
Na mesma quinta-feira (27), a Receita Federal deflagrou a Operação Poço de Lobato, em cinco estados brasileiros, para desmantelar um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A operação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que já havia identificado fraudes significativas.
A investigação revelou o uso de 17 fundos, com patrimônio líquido estimado em R$ 8 bilhões, para ocultar movimentações financeiras. Muitos desses fundos são compostos por um único cotista, frequentemente outro fundo, criando camadas complexas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Haddad enfatizou que a operação visa atingir o “andar de cima” das organizações criminosas, responsáveis por injetar bilhões em atividades ilícitas. O bloqueio de R$ 8 bilhões em fundos nesta operação, somado aos R$ 30 bilhões da Operação Carbono Oculto, demonstra a magnitude do problema.
Apelo pela aprovação do projeto de lei do Devedor Contumaz
Paralelamente às ações de combate financeiro, Fernando Haddad reiterou o apelo ao Congresso Nacional para a conclusão da votação do projeto de lei que institui o regime do Devedor Contumaz. A proposta visa punir de forma mais rigorosa contribuintes que deliberadamente e recorrentemente sonegam impostos.
O texto, já aprovado no Senado, aguarda tramitação na Câmara dos Deputados. Haddad ressaltou que o projeto foi aperfeiçoado ao longo de três anos, incluindo benefícios para o bom contribuinte, com o objetivo de separar aqueles que agem de má-fé. Ele acredita que a aprovação da lei dará mais força ao combate à sonegação em 2025.
Cooperação internacional e recuperação de ativos
A parceria com os Estados Unidos é vista como fundamental para a recuperação de ativos desviados do Brasil. A Polícia Federal atuará em conjunto com autoridades americanas, mobilizando também a Interpol para rastrear e repatriar recursos ilícitos.
Uma representação de 300 páginas, detalhando a movimentação financeira e o esquema criminoso, foi apresentada ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. O objetivo é dar celeridade aos processos judiciais e garantir a responsabilização dos envolvidos na evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
